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Resultados de: REFORMAS CINCO ASOCIACION

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
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Artículos:

¿Cómo se regulan las transacciones de criptomonedas en la legislación AML guatemalteca?

La legislación AML guatemalteca regula las transacciones de criptomonedas, exigiendo la debida diligencia en plataformas de intercambio y la presentación de informes sobre transacciones sospechosas asociadas con criptomonedas.

¿Cuáles son las responsabilidades de las autoridades laborales en cuanto a la inspección y supervisión de las condiciones laborales en Guatemala, y cómo se garantiza el cumplimiento de las normas laborales a través de inspecciones y auditorías?

Las autoridades laborales en Guatemala son responsables de inspeccionar y supervisar las condiciones laborales en el país. Realizan inspecciones en los lugares de trabajo para verificar el cumplimiento de las normas laborales, incluyendo condiciones de seguridad y salud ocupacional. También investigan denuncias de violaciones de derechos laborales y toman medidas correctivas en caso de incumplimiento. La aplicación efectiva de inspecciones y auditorías asegura el cumplimiento de las normas laborales y protege los derechos de los trabajadores.

¿Qué legislación existe para combatir el delito de contrabando en Guatemala?

En Guatemala, el delito de contrabando se encuentra regulado en el Código Penal y en la Ley de Aduanas. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que importen o exporten mercancías de manera ilegal, eludiendo los controles aduaneros, evadiendo el pago de impuestos o infringiendo las normativas de comercio internacional. La legislación busca prevenir y sancionar el contrabando, protegiendo los intereses económicos del país y fomentando el comercio legal y transparente.

¿Qué pasos se deben seguir para evaluar y mitigar el riesgo durante la debida diligencia en Guatemala?

Para evaluar y mitigar el riesgo durante la debida diligencia en Guatemala, se deben seguir pasos que incluyen la identificación de riesgos, la asignación de puntajes de riesgo, la monitorización continua de transacciones y la toma de medidas correctivas cuando sea necesario. El proceso varía según el tipo de entidad y la naturaleza de la transacción.

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