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Resultados de: RECINOS VIDAL RECINOS

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué es un programa de cumplimiento en el contexto de la prevención del lavado de activos en Guatemala?

Un programa de cumplimiento es un conjunto de políticas, procedimientos y medidas que las entidades reguladas en Guatemala implementan para prevenir el lavado de activos. Estos programas están diseñados para garantizar el cumplimiento de las regulaciones y la detección de operaciones sospechosas.

¿Cómo se realizan los trámites para la obtención de un certificado de antecedentes penales en Guatemala y los trámites involucrados?

Los trámites para obtener un certificado de antecedentes penales en Guatemala implican presentar una solicitud ante el Ministerio Público, proporcionar información personal, y cumplir con los requisitos establecidos. Este certificado es necesario en diversas situaciones, como trámites migratorios o laborales.

¿Qué debo hacer si mi Documento Personal de Identificación (DPI) se encuentra en trámite y necesito un documento de identificación temporal?

Si tu DPI se encuentra en trámite y necesitas un documento de identificación temporal, puedes solicitar un Certificado de Empadronamiento en el RENAP. Este certificado puede servir como una identificación temporal hasta que se emita tu DPI.

¿Cuál es el proceso para obtener la adopción de un menor en Guatemala cuando los padres están en el extranjero?

En casos en los que los padres están en el extranjero y se desea adoptar a un menor en Guatemala, se deben cumplir con los requisitos establecidos por la ley guatemalteca y por el país de origen de los adoptantes. Esto implica presentar documentación, cumplir con los procesos de evaluación y seguir los procedimientos de adopción internacionales.

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