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Raymundo Perez Perez 350 resultados

Resultados de: RAYMUNDO PEREZ PEREZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son los derechos de las personas en situación de discriminación por su religión o creencias en Guatemala?

Las personas en situación de discriminación por su religión o creencias en Guatemala tienen derechos protegidos por la Constitución y por tratados internacionales. Estos derechos incluyen el derecho a la libertad de religión y de culto, a la igualdad, a la no discriminación por motivos religiosos, a la participación en la vida pública, y a la protección contra la intolerancia religiosa.

¿Cómo afecta el cumplimiento normativo en la gestión de proyectos para empresas guatemaltecas?

El cumplimiento normativo influye en la gestión de proyectos para empresas guatemaltecas al requerir que se ajusten a regulaciones específicas en áreas como construcción, medio ambiente y seguridad. La integración de requisitos legales en la planificación y ejecución de proyectos es crucial para evitar sanciones y asegurar la legalidad.

¿Qué responsabilidades tienen las instituciones financieras al identificar a personas expuestas políticamente en Guatemala?

Las instituciones financieras en Guatemala tienen la responsabilidad de identificar a personas expuestas políticamente, realizar debida diligencia mejorada en sus transacciones, mantener registros detallados y cumplir con las regulaciones anti-lavado de dinero y contra la financiación del terrorismo establecidas por las autoridades competentes.

¿Qué servicios de apoyo están disponibles para las mujeres víctimas de violencia en Guatemala?

En Guatemala, hay una serie de servicios de apoyo disponibles para las mujeres víctimas de violencia. Estos pueden incluir líneas de ayuda, refugios, asesoramiento y apoyo legal. Sin embargo, el acceso a estos servicios puede ser limitado, especialmente en áreas rurales, y a menudo son insuficientes para satisfacer la demanda.

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