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Raymundo Miculax Yal 565 resultados

Resultados de: RAYMUNDO MICULAX YAL

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuánto tiempo es válido el Documento Único de Identificación (DUI) para los residentes extranjeros en Guatemala?

El Documento Único de Identificación (DUI) para los residentes extranjeros en Guatemala tiene una validez de cinco años. Después de ese período, debe renovarse para mantener su estado de identificación válido.

¿Puedo utilizar mi pasaporte guatemalteco como documento válido para ingresar a países que requieren visa?

Sí, el pasaporte guatemalteco es un documento válido para ingresar a países que requieren visa. Sin embargo, debes verificar los requisitos específicos de cada país en cuanto a visas y cumplir con los procedimientos correspondientes.

¿Qué es el lavado de activos y cómo se define en la legislación guatemalteca?

El lavado de activos se refiere al proceso de ocultar o disfrazar el origen ilícito de bienes o fondos, haciéndolos aparecer como legítimos. En Guatemala, el lavado de activos se define y regula principalmente en la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, que establece sanciones y medidas preventivas.

¿Cómo se aborda la cooperación internacional en la legislación AML guatemalteca?

La legislación AML en Guatemala facilita la cooperación internacional en la lucha contra el lavado de dinero. Guatemala colabora con organismos como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y otras entidades regionales e internacionales.

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