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Resultados de: RAUL ANDRES PEREZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

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Artículos:

¿Cuál es el papel de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en la lucha contra el lavado de dinero en Guatemala?

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) de Guatemala tiene un papel destacado en la lucha contra el lavado de dinero. Como parte del Ministerio Público, la FECI se encarga de investigar y perseguir casos de corrupción y delitos financieros, incluido el lavado de dinero. Su labor incluye el análisis de los flujos financieros, la identificación de redes delictivas y la presentación de casos ante los tribunales para su enjuiciamiento.

¿Qué debo hacer si encuentro discrepancias en mis antecedentes judiciales en Guatemala?

Si encuentras discrepancias en tus antecedentes judiciales en Guatemala, es importante actuar de inmediato. Debes contactar al Archivo Central de Antecedentes Judiciales y proporcionarles la información correcta y documentación que respalde la corrección necesaria. También puedes buscar asesoría legal para garantizar que tus antecedentes judiciales sean precisos y reflejen tu situación legal actual.

¿Cuál es el enfoque legal para la protección de los derechos de los niños en casos de conflicto armado o violencia en Guatemala?

La protección de los derechos de los niños en casos de conflicto armado o violencia se aborda legalmente en Guatemala. Se implementan medidas para prevenir su reclutamiento, garantizar su seguridad y facilitar su recuperación en situaciones de conflicto.

¿Cuáles son las condiciones legales para embargar bienes en Guatemala en casos de deudas derivadas de contratos de servicios de consultoría en recursos humanos?

Las condiciones legales para embargar bienes en Guatemala por deudas derivadas de contratos de servicios de consultoría en recursos humanos se encuentran en el Código Procesal Civil y Mercantil y las leyes de contratos y servicios de recursos humanos. Las empresas de consultoría en recursos humanos pueden solicitar el embargo de bienes del deudor en caso de incumplimiento de los pagos. Es esencial seguir los procedimientos legales, notificar adecuadamente al deudor y obtener la orden judicial correspondiente para garantizar la validez del embargo.

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