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Ramon Mendez Cabrera 633 resultados

Resultados de: RAMON MENDEZ CABRERA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
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Artículos:

¿Cuáles son las sanciones por incumplimiento de las normativas AML en Guatemala?

Las sanciones pueden incluir multas, cancelación de licencias y penas de prisión, dependiendo de la gravedad de la violación a las normativas AML.

¿Existe un plazo específico durante el cual los antecedentes judiciales pueden influir en la elegibilidad para ciertos beneficios sociales en Guatemala?

En Guatemala, no siempre hay un plazo específico durante el cual los antecedentes judiciales influirán en la elegibilidad para ciertos beneficios sociales. La relevancia de los antecedentes puede depender del tipo de beneficio y de las políticas específicas de la entidad que otorga los beneficios. Es importante conocer las regulaciones específicas asociadas con cada programa de beneficios social.

¿Cómo puedo solicitar una constancia de no adeudo tributario en Guatemala?

Para solicitar una constancia de no adeudo tributario en Guatemala, debes acudir a la SAT y presentar una solicitud, proporcionando tu número de identificación tributaria (NIT) y cumplir con los requisitos establecidos por la SAT. La SAT emitirá la constancia de no adeudo tributario una vez verificado que no tienes deudas pendientes.

¿Cuál es el papel de la auditoría interna en la implementación de políticas de debida diligencia en las empresas guatemaltecas?

La auditoría interna verifica el cumplimiento de las políticas de debida diligencia y ayuda a identificar áreas de mejora.

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