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Ramiro Godinez Chun 764 resultados

Resultados de: RAMIRO GODINEZ CHUN

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son las sanciones por incumplimiento de las normativas AML en Guatemala?

Las sanciones pueden incluir multas, cancelación de licencias y penas de prisión, dependiendo de la gravedad de la violación a las normativas AML.

¿Qué medidas se toman en Guatemala para prevenir la suplantación de identidad en el proceso de KYC?

Las instituciones financieras en Guatemala suelen utilizar tecnologías de verificación de identidad, como la comparación facial y la autenticación biométrica, para prevenir la suplantación de identidad.

¿Cuál es el enfoque de Guatemala en la prevención de la violencia y los delitos?

Guatemala ha implementado programas de prevención de la violencia y los delitos que incluyen educación, actividades comunitarias y desarrollo social. Se busca abordar las causas subyacentes de la criminalidad y promover la seguridad ciudadana.

¿Qué debo hacer si necesito una copia certificada de mi pasaporte guatemalteco?

Si necesitas una copia certificada de tu pasaporte guatemalteco, debes acudir a la Dirección General de Migración y solicitar el trámite correspondiente. Podrás obtener una copia certificada que servirá como comprobante de tu documento de identificación.

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