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Ramirez Vasquez Rodas 858 resultados

Resultados de: RAMIREZ VASQUEZ RODAS

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué legislación regula el delito de violencia doméstica en Guatemala?

En Guatemala, el delito de violencia doméstica se encuentra regulado en el Código Penal y en la Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que cometan actos de violencia física, psicológica, sexual o patrimonial contra miembros del núcleo familiar, especialmente mujeres, niños, niñas y adolescentes. La legislación busca prevenir y sancionar la violencia doméstica, protegiendo la integridad y los derechos de las víctimas.

¿Cuáles son las consecuencias legales para las instituciones financieras que no cumplen con las regulaciones en transacciones con personas expuestas políticamente en Guatemala?

Las instituciones financieras que no cumplen con las regulaciones en transacciones con personas expuestas políticamente en Guatemala pueden enfrentar consecuencias legales. Estas pueden incluir multas significativas, revocación de licencias comerciales y acciones legales que buscan garantizar el cumplimiento de las leyes contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

¿Cuál es la duración de un mandato de un juez en Guatemala?

Los jueces en Guatemala tienen mandatos de cinco años y pueden ser reelegidos.

¿Qué sucede si una persona o empresa no se presenta ante el tribunal durante un proceso de embargo en Guatemala?

Si una persona o empresa no se presenta ante el tribunal durante un proceso de embargo en Guatemala, se corre el riesgo de que se emita una resolución o una sentencia en su contra sin su participación. Es importante comparecer ante el tribunal y presentar defensas legales para proteger los derechos e intereses durante el proceso de embargo. Si se tiene dificultades para comparecer personalmente, se puede buscar la asistencia de un abogado para representarlos y actuar en su nombre.

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