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Ramirez Cervantes Sance 790 resultados

Resultados de: RAMIREZ CERVANTES SANCE

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué medidas se están tomando para abordar la violencia y discriminación contra las personas LGBT+ en Guatemala en el ámbito de la protección de sus derechos a la identidad de género y libre expresión de la sexualidad?

En Guatemala se están implementando medidas para abordar la violencia y discriminación contra las personas LGBT+ en el ámbito de la protección de sus derechos a la identidad de género y libre expresión de la sexualidad, incluyendo la promoción de leyes y políticas antidiscriminatorias, capacitación de funcionarios públicos en enfoques de diversidad sexual y de género, y fortalecimiento de mecanismos de denuncia y protección de derechos humanos de la comunidad LGBT+. Se están desarrollando programas de sensibilización y educación en derechos humanos y diversidad sexual, así como para promover el respeto a la identidad y orientación sexual de todas las personas en la sociedad guatemalteca.

¿Cuáles son los protocolos de seguridad para prevenir el lavado de activos en las transacciones en efectivo en Guatemala?

Para prevenir el lavado de activos en transacciones en efectivo en Guatemala, se establecen protocolos de seguridad. Esto puede incluir límites en las cantidades de efectivo permitidas en ciertas transacciones, la obligación de reportar operaciones en efectivo y la implementación de controles internos para detectar y prevenir posibles actividades ilícitas.

¿Cuál es el papel de la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala (FECI)?

La Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala (FECI) desempeña un papel crucial en la investigación y persecución de casos de corrupción y crímenes complejos. La FECI trabaja de manera independiente y busca fortalecer la transparencia y el Estado de Derecho en el país. Conocer el papel y las funciones de la FECI es esencial para comprender los esfuerzos contra la impunidad en Guatemala.

¿Puedo utilizar mi Documento Personal de Identificación (DPI) como documento válido para viajar fuera de Guatemala?

El DPI no es un documento de viaje reconocido internacionalmente. Para viajar fuera de Guatemala, se requiere un pasaporte guatemalteco válido. El DPI es utilizado principalmente como documento de identificación dentro del territorio guatemalteco.

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