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Resultados de: RAMBO SOTOY LOPIC

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Se aplican los requisitos de KYC a las organizaciones sin fines de lucro en Guatemala?

Sí, los requisitos de KYC se aplican a las organizaciones sin fines de lucro en Guatemala para prevenir el uso indebido de fondos con fines ilícitos.

¿Existen regulaciones específicas para la venta de vehículos de motor en Guatemala?

Sí, existen regulaciones específicas para la venta de vehículos de motor en Guatemala. Estas regulaciones pueden abordar aspectos como la transferencia de la propiedad del vehículo, la divulgación de información precisa sobre el estado del vehículo y los requisitos para la venta de vehículos nuevos y usados. Los vendedores deben cumplir con estas regulaciones al realizar transacciones de venta de vehículos.

¿Cuáles son las disposiciones legales para la adopción de menores en casos de padres biológicos con antecedentes de participación en programas de promoción de la lectura en Guatemala?

Las disposiciones legales para la adopción de menores en casos de padres biológicos con antecedentes de participación en programas de promoción de la lectura en Guatemala buscan evaluar la capacidad de los adoptantes para fomentar el hábito de la lectura en el niño. Se garantiza que la experiencia en programas de promoción de la lectura sea aplicada en el entorno familiar adoptivo.

¿Cómo se mantienen los registros relacionados con AML y durante cuánto tiempo se deben conservar en Guatemala?

Los registros relacionados con AML deben mantenerse durante al menos cinco años en Guatemala. Esto incluye documentos, informes y cualquier otro tipo de registro que pueda ser relevante para las actividades de AML.

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