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Rafael Valdez Garcia 663 resultados

Resultados de: RAFAEL VALDEZ GARCIA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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Artículos:

¿Qué medidas específicas se aplican a las instituciones no financieras en la legislación AML guatemalteca?

Además de las instituciones financieras, la legislación AML guatemalteca aplica medidas específicas a las instituciones no financieras, como casas de empeño, casinos y otros negocios designados, para prevenir el lavado de dinero en diversos sectores.

¿Cuál es la relación entre la corrupción de las Personas Expuestas Políticamente y el debilitamiento de las instituciones democráticas en Guatemala?

La corrupción de las Personas Expuestas Políticamente en Guatemala está estrechamente relacionada con el debilitamiento de las instituciones democráticas. La corrupción mina la confianza de los ciudadanos en las instituciones y los procesos democráticos, socava la igualdad de oportunidades y promueve la impunidad. Además, la corrupción puede distorsionar el sistema electoral y permitir que los intereses particulares prevalezcan sobre el bien común, debilitando así la calidad y la legitimidad de la democracia.

¿Cuáles son las penas por el delito de tráfico de personas en Guatemala?

El tráfico de personas en Guatemala puede estar penado con severas penas de prisión. La legislación busca prevenir y sancionar el reclutamiento, transporte o transferencia de personas mediante amenazas, violencia u otras formas de coerción, protegiendo los derechos y la dignidad de las personas.

¿Cuáles son las medidas de seguridad implementadas en los tribunales guatemaltecos para garantizar un proceso judicial justo y seguro?

Las medidas de seguridad implementadas en los tribunales guatemaltecos pueden incluir controles de acceso, presencia de fuerzas de seguridad, y protocolos para situaciones de emergencia. Estas medidas buscan garantizar la integridad del proceso judicial y la seguridad de los participantes.

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