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Rafael Mendoza Guarquex 682 resultados

Resultados de: RAFAEL MENDOZA GUARQUEX

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el proceso para solicitar un permiso de importación de productos farmacéuticos en Guatemala?

El proceso para solicitar un permiso de importación de productos farmacéuticos en Guatemala implica presentar una solicitud ante la Dirección de Regulación y Control de Productos Farmacéuticos y Afines del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Debes proporcionar información detallada sobre los productos farmacéuticos a importar, cumplir con los requisitos sanitarios y legales establecidos, pagar las tasas correspondientes y obtener la aprobación del ministerio.

¿Qué recursos y servicios ofrece la SAT a los contribuyentes en relación con sus antecedentes fiscales?

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) en Guatemala ofrece diversos recursos y servicios para los contribuyentes en relación con sus antecedentes fiscales. Esto incluye asesoramiento, información en línea, consultas personalizadas y acceso a plataformas electrónicas para realizar trámites relacionados con el cumplimiento tributario.

¿Se proporciona capacitación regular al personal de instituciones financieras en Guatemala sobre la identificación y manejo de transacciones sospechosas vinculadas a personas expuestas políticamente?

Sí, se proporciona capacitación regular al personal de instituciones financieras en Guatemala sobre la identificación y manejo de transacciones sospechosas vinculadas a personas expuestas políticamente. Estas capacitaciones buscan mantener al personal actualizado sobre las mejores prácticas, cambios en la normativa y mejorar la capacidad para reconocer y reportar posibles casos de lavado de dinero.

¿Qué debo hacer si cambio mi estado civil y tengo un pasaporte guatemalteco?

Si cambias tu estado civil y tienes un pasaporte guatemalteco, debes acudir a la Dirección General de Migración y presentar los documentos legales que respalden el cambio, como un acta de matrimonio o divorcio. Podrás solicitar la actualización de la información en tu pasaporte.

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