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Resultados de: RAFAEL LOPEZ CUMEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el propósito principal del KYC en Guatemala?

El propósito principal del KYC en Guatemala es prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, asegurando que las instituciones financieras conozcan la identidad de sus clientes y la naturaleza de sus transacciones. También ayuda a proteger a los clientes de posibles fraudes y actividades ilegales.

¿Qué legislación existe para combatir el delito de violencia de género en Guatemala?

En Guatemala, el delito de violencia de género se encuentra regulado en el Código Penal y en la Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que ejerzan violencia física, psicológica, sexual o patrimonial contra una mujer por el hecho de ser mujer, afectando su integridad y derechos. La legislación busca prevenir y sancionar la violencia de género, protegiendo los derechos de las mujeres y promoviendo la igualdad y el respeto.

¿Qué legislación existe para abordar la responsabilidad civil extracontractual en Guatemala?

En Guatemala, la responsabilidad civil extracontractual se encuentra regulada en el Código Civil. Esta legislación establece que aquellos que causen daños o perjuicios a otros de manera ilícita, ya sea por acción u omisión, están obligados a repararlos. La legislación busca compensar a las víctimas por los daños sufridos y garantizar la justa reparación.

¿Cómo se definen los criterios de riesgo en la evaluación de operaciones en el contexto de la prevención del lavado de activos en Guatemala?

Los criterios de riesgo en la evaluación de operaciones en Guatemala se definen considerando diversos factores, como el tipo de transacción, la ubicación geográfica, las partes involucradas y otros elementos relevantes. Esto ayuda a determinar el nivel de riesgo y a aplicar medidas proporcionadas para prevenir el lavado de activos.

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