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Rafael Iboy Tecu 315 resultados

Resultados de: RAFAEL IBOY TECU

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el proceso para la resolución de conflictos en contratos de arrendamiento de propiedades rurales en Guatemala?

Los contratos de arrendamiento de propiedades rurales en Guatemala pueden estar sujetos a regulaciones específicas, y la resolución de conflictos puede variar. En general, se pueden aplicar procedimientos similares a los de arrendamientos de viviendas urbanas, incluyendo la mediación y la vía judicial en caso de disputas no resueltas. Es importante revisar el contrato y la ley aplicable.

¿Cuál es el plazo para presentar declaraciones de impuestos en Guatemala?

El plazo para presentar declaraciones de impuestos en Guatemala varía según el tipo de impuesto y la categoría del contribuyente. En general, la mayoría de los contribuyentes deben presentar declaraciones anuales de impuestos antes del 31 de marzo del año siguiente al período fiscal. Sin embargo, es importante verificar los plazos específicos para cada impuesto, ya que pueden variar.

¿Cuál es la base legal que regula el manejo de antecedentes judiciales en Guatemala?

En Guatemala, la base legal para la gestión de antecedentes judiciales se encuentra en el Código Procesal Penal y el Código de Notariado, entre otras leyes relacionadas. Estas leyes establecen los procedimientos para el registro, acceso y manejo de los antecedentes judiciales.

¿Cuál es el papel de la Superintendencia de Bancos de Guatemala en la supervisión y regulación de medidas contra el lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente?

La Superintendencia de Bancos de Guatemala desempeña un papel fundamental en la supervisión y regulación de medidas contra el lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente. Esta entidad es responsable de garantizar que las instituciones financieras cumplan con las normativas y aplican adecuadamente las medidas de prevención.

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