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Rafael Hernandez Pineda 308 resultados

Resultados de: RAFAEL HERNANDEZ PINEDA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

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Artículos:

¿Qué son las "listas de riesgos" y cómo se definen en la legislación guatemalteca?

Las "listas de riesgos" son listas de personas, entidades u organizaciones que representan un riesgo para las actividades financieras y comerciales debido a posibles vínculos con actividades ilícitas, como el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo. En la legislación guatemalteca, se definen estas listas y se establecen procedimientos para su verificación y seguimiento.

¿Cuál es el proceso de debida diligencia en el sector de la salud y la farmacéutica en Guatemala?

En el sector de la salud y la farmacéutica, la debida diligencia implica verificar la legalidad de las transacciones y asegurarse de que cumplen con regulaciones específicas.

¿Cuál es el papel de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en el proceso de debida diligencia en Guatemala?

La UAF en Guatemala es responsable de recibir, analizar y procesar los reportes de actividades sospechosas de las instituciones financieras y otras entidades reguladas. Juega un papel crucial en la supervisión y la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

¿Qué es la mediación familiar y cómo funciona en Guatemala?

La mediación familiar en Guatemala es un proceso en el que un mediador imparcial ayuda a las partes en conflicto a llegar a acuerdos en relación a temas de derecho de familia, como la custodia de los hijos o la división de bienes. El mediador fomenta la comunicación y el diálogo entre las partes para buscar soluciones consensuadas.

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