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Rafael Borrayo Velez 759 resultados

Resultados de: RAFAEL BORRAYO VELEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cómo se protegen los derechos de los cómplices que son menores de edad?

Los derechos de los cómplices menores de edad en Guatemala están protegidos por leyes específicas que consideran su condición. Esto incluye el derecho a la representación legal, la privacidad y otras garantías destinadas a salvaguardar el bienestar de los menores involucrados en procesos penales.

¿Existen protocolos específicos para el manejo de transacciones financieras de personas políticamente expuestas (PEP) en el marco de AML en Guatemala?

Sí, existen protocolos específicos para el manejo de transacciones financieras de personas políticamente expuestas (PEP) en el marco de AML en Guatemala. Estos protocolos incluyen medidas de debida diligencia reforzada y monitoreo continuo debido al mayor riesgo asociado con PEP.

¿Cuál es la situación de los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad por desastres naturales en Guatemala?

Las personas en situación de vulnerabilidad por desastres naturales en Guatemala enfrentan desafíos en términos de protección, acceso a servicios básicos y garantía de sus derechos. Es necesario fortalecer las políticas de gestión del riesgo de desastres, promover la resiliencia comunitaria y garantizar la asistencia y rehabilitación adecuadas para las personas afectadas.

¿Cuál es el proceso para solicitar la adopción de un menor en Guatemala cuando se es ciudadano extranjero y reside en el país por razones de salud?

Para solicitar la adopción de un menor en Guatemala cuando se es ciudadano extranjero y reside en el país por razones de salud, se deben seguir los requisitos y trámites establecidos por la legislación guatemalteca y el Consejo Nacional de Adopciones (CNA). Esto incluye presentar una solicitud, cumplir con los estudios de idoneidad y someterse a las evaluaciones requeridas.

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