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Rady Lorenzo Mendez 890 resultados

Resultados de: RADY LORENZO MENDEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el papel de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en el proceso de debida diligencia en Guatemala?

La UAF en Guatemala es responsable de recibir, analizar y procesar los reportes de actividades sospechosas de las instituciones financieras y otras entidades reguladas. Juega un papel crucial en la supervisión y la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

¿Qué medidas se están tomando para abordar la violencia y discriminación contra las personas con discapacidad en Guatemala en el ámbito comunitario?

En Guatemala se están implementando medidas para abordar la violencia y discriminación contra las personas con discapacidad en el ámbito comunitario, incluyendo la promoción de campañas de sensibilización, capacitación de líderes comunitarios y fortalecimiento de redes de apoyo familiar y vecinal.

¿Qué se necesita para solicitar una visa de turista en Guatemala?

Los requisitos para solicitar una visa de turista en Guatemala incluyen presentar un pasaporte válido con una vigencia mínima de seis meses, una fotografía reciente tamaño pasaporte, un formulario de solicitud de visa completado, comprobante de solvencia económica para cubrir los gastos durante tu estadía, y un itinerario de viaje. Además, es posible que se te solicite presentar otros documentos, como reservas de hotel o boletos de avión.

¿Cuál es la principal causa de muerte en Guatemala?

Las enfermedades cardíacas y la violencia son las principales causas de muerte en Guatemala.

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