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Quisquella Velazco Caceres 506 resultados

Resultados de: QUISQUELLA VELAZCO CACERES

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué derechos tienen los hijos adoptados en Guatemala en relación con su herencia?

Los hijos adoptados en Guatemala tienen derecho a heredar de sus padres adoptivos en igualdad de condiciones que los hijos biológicos. La ley reconoce los derechos sucesorios de los hijos adoptivos.

¿Cuál es el impacto de la tecnología blockchain en la prevención del lavado de activos en Guatemala?

La tecnología blockchain puede tener un impacto positivo en la prevención del lavado de activos en Guatemala al proporcionar un registro transparente e inmutable de transacciones. Su uso puede facilitar la trazabilidad de fondos y activos, dificultando la realización de actividades ilícitas de manera anónima.

¿Cuál es el papel de la cooperación internacional en la recuperación de activos producto del lavado de dinero en Guatemala?

La cooperación internacional desempeña un papel fundamental en la recuperación de activos producto del lavado de dinero en Guatemala. A través de acuerdos y tratados internacionales, se facilita el intercambio de información, la identificación y localización de activos en el extranjero, y la cooperación en investigaciones conjuntas. Esta colaboración permite incrementar las posibilidades de recuperación de activos y la devolución de los mismos a sus legítimos propietarios.

¿Cuáles son las leyes que abordan el delito de desfalco en Guatemala?

En Guatemala, el delito de desfalco se encuentra regulado en el Código Penal. Esta legislación establece sanciones para aquellos que, en el ejercicio de su cargo o empleo, se apropian o malversan fondos o bienes que les han sido confiados. La legislación busca prevenir y sancionar los actos de corrupción y garantizar la transparencia en la gestión pública y privada.

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