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Resultados de: QUINILLA NÀJERA PÈREZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Los antecedentes judiciales en Guatemala contienen información sobre infracciones de tránsito?

No, las infracciones de tránsito generalmente no están incluidas en los antecedentes judiciales en Guatemala. Estos registros se centran en eventos legales más graves, como arrestos, procesos penales y condenas.

¿Qué tipos de información se deben recopilar durante la debida diligencia del cliente en Guatemala?

Durante la debida diligencia del cliente en Guatemala, se debe recopilar información que incluye la identificación del cliente, su actividad económica, origen de fondos, propósito de la transacción y cualquier otro dato relevante para evaluar el riesgo. Es importante verificar la autenticidad de la documentación proporcionada.

¿Qué es el Programa de Exención de Visa (Visa Waiver Program) y cómo se aplica a los guatemaltecos que desean visitar Estados Unidos?

El Programa de Exención de Visa (Visa Waiver Program) permite a ciudadanos de ciertos países, no incluyendo a Guatemala, viajar a Estados Unidos sin obtener una visa. Los guatemaltecos deben obtener una visa regular para ingresar a Estados Unidos y deben cumplir con los requisitos específicos.

¿Cuáles son las regulaciones para el comercio internacional y las importaciones en Guatemala?

Guatemala tiene regulaciones específicas para el comercio internacional y las importaciones. Esto incluye la aplicación de aranceles y barreras comerciales, requisitos de documentación aduanera, normas de calidad y seguridad, y acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales. Los importadores deben cumplir con estas regulaciones para asegurar la entrada legal de productos al país y evitar sanciones y contrabando.

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