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Quevedo Rojas Urzua 552 resultados

Resultados de: QUEVEDO ROJAS URZUA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cómo se define una "operación sospechosa" en el contexto de la prevención del lavado de activos en Guatemala?

Una "operación sospechosa" se define como una transacción que, por su naturaleza, monto, frecuencia o características, sugiere que podría estar relacionada con el lavado de activos. Las instituciones financieras y otros negocios regulados deben informar dichas operaciones a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Guatemala.

¿Cómo puedo solicitar una constancia de no afiliación al IGSS en Guatemala?

Para solicitar una constancia de no afiliación al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) en Guatemala, debes acudir a una oficina del IGSS y presentar una solicitud, proporcionando la información requerida, como tu número de identificación personal y cumplir con los requisitos establecidos por el IGSS. El IGSS emitirá la constancia de no afiliación una vez completado el trámite.

¿Cuál es el proceso para solicitar la adopción por parte de una pareja del mismo sexo en Guatemala?

En Guatemala, actualmente no se permite la adopción por parte de parejas del mismo sexo. La legislación guatemalteca solo reconoce la adopción por parte de matrimonios conformados por un hombre y una mujer. Por lo tanto, las parejas del mismo sexo no pueden solicitar la adopción conjunta en Guatemala.

¿Cuál es el proceso legal para la adopción de menores que han sido víctimas de trata de personas con fines de adopción ilegal en Guatemala?

El proceso legal para la adopción de menores que han sido víctimas de trata de personas con fines de adopción ilegal en Guatemala implica investigaciones y medidas de protección. Se busca garantizar la seguridad y bienestar del niño, así como sancionar a los responsables de la trata de personas.

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