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Pinto Ruiz Lopez 476 resultados

Resultados de: PINTO RUIZ LOPEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
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Artículos:

¿Qué legislación regula el delito de lavado de dinero en Guatemala?

En Guatemala, el delito de lavado de dinero se encuentra regulado en el Código Penal y en la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que, de manera deliberada, oculten, encubran o disfracen el origen ilícito de bienes o activos, provenientes de actividades delictivas, a través de transacciones financieras, inversiones o cualquier otro medio. La legislación busca prevenir y sancionar el lavado de dinero, combatiendo la corrupción y el crimen organizado.

¿Puedo obtener una constancia de no tener antecedentes judiciales en Guatemala?

Sí, puedes solicitar una constancia de no tener antecedentes judiciales en Guatemala. Esta constancia certifica que no existen registros judiciales en tu contra. Es útil cuando necesitas demostrar tu buena conducta legal para ciertos trámites o requisitos.

¿Cómo se abordan legalmente los casos de violencia doméstica en parejas del mismo sexo en Guatemala?

Los casos de violencia doméstica en parejas del mismo sexo se abordan legalmente en Guatemala, aunque la legislación actual no reconozca el matrimonio entre personas del mismo sexo. Las víctimas pueden buscar órdenes de protección y medidas legales para su seguridad.

¿Cuáles son las restricciones laborales para los guatemaltecos en España con distintos tipos de visados?

Dependiendo del tipo de visado, los guatemaltecos pueden enfrentar restricciones laborales en España. Algunos visados permiten trabajar libremente, mientras que otros pueden tener limitaciones. Conocer estas restricciones es crucial para evitar problemas legales.

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