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Resultados de: PETRONA MIGUEL XAJIL

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué medidas se han implementado para garantizar el derecho a la protección de los derechos de las personas migrantes retornadas en Guatemala?

En Guatemala, se han implementado medidas para garantizar el derecho a la protección de los derechos de las personas migrantes retornadas. Esto incluye la atención y asistencia humanitaria, el acceso a servicios básicos, la promoción de la reintegración socioeconómica, la protección contra la discriminación y la estigmatización, y la facilitación de programas de reinserción laboral y educativa.

¿Qué medidas se están tomando en Guatemala para fortalecer la protección de los denunciantes y testigos de actos de corrupción de las Personas Expuestas Políticamente?

En Guatemala, se están tomando medidas para fortalecer la protección de los denunciantes y testigos de actos de corrupción de las Personas Expuestas Políticamente. Esto implica la creación de mecanismos de protección, como la confidencialidad de la identidad, la garantía de no represalias y la provisión de apoyo legal y psicológico. Asimismo, se fomenta la colaboración con organizaciones de la sociedad civil y agencias internacionales para brindar protección y garantizar la seguridad de aquellos que están dispuestos a denunciar la corrupción y cooperar en las investigaciones.

¿Cómo se manejan las verificaciones de antecedentes en empleados que realizan trabajo remoto desde Guatemala?

En el caso de empleados que realizan trabajo remoto desde Guatemala, las verificaciones de antecedentes pueden llevarse a cabo de manera virtual, asegurando la autenticidad de la información proporcionada y cumpliendo con las regulaciones laborales aplicables.

¿Cuál es la función de la Unidad de Información Financiera (UIF) en la prevención del lavado de activos en Guatemala?

La Unidad de Información Financiera (UIF) en Guatemala desempeña un papel crucial en la prevención del lavado de activos. Esta entidad recopila, analiza y comparte información relacionada con operaciones financieras sospechosas. Su función contribuye a la detección y prevención de actividades ilícitas, fortaleciendo así la seguridad del sistema financiero del país.

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