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Perfecto Esteban Perez 318 resultados

Resultados de: PERFECTO ESTEBAN PEREZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son las normas laborales en relación con el acoso y la discriminación en el trabajo en Guatemala, y cómo se garantiza un entorno laboral libre de estas prácticas?

La legislación guatemalteca prohíbe el acoso y la discriminación laboral. Los trabajadores tienen el derecho a un entorno de trabajo libre de acoso y discriminación basada en motivos como el género, la edad, la raza o la orientación sexual. Los empleadores deben tomar medidas para prevenir y abordar el acoso y la discriminación en el lugar de trabajo. Los trabajadores pueden presentar denuncias ante las autoridades laborales si creen que han sido víctimas de acoso o discriminación. Estas normas buscan garantizar la igualdad y el respeto en el ámbito laboral.

¿Existen regulaciones específicas para la gestión de expedientes judiciales en el ámbito de los tribunales de justicia indígena en Guatemala?

En el ámbito de los tribunales de justicia indígena en Guatemala, pueden existir regulaciones específicas para la gestión de expedientes judiciales. Estas regulaciones podrían incorporar prácticas y enfoques particulares adaptados a las tradiciones y normas culturales de las comunidades indígenas, respetando sus sistemas de justicia propios.

¿Cómo se abordan las transacciones sospechosas relacionadas con personas expuestas políticamente en Guatemala?

Las transacciones sospechosas relacionadas con personas expuestas políticamente en Guatemala se abordan mediante la notificación y reporte a la Unidad de Análisis Financiero. Las instituciones financieras tienen la obligación de comunicar cualquier actividad sospechosa, lo que desencadena investigaciones adicionales para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

¿Qué medidas se están tomando para abordar la violencia contra las personas LGBT+ en Guatemala?

En Guatemala se están implementando medidas para abordar la violencia contra las personas LGBT+, incluyendo la promoción de leyes antidiscriminatorias, la capacitación de funcionarios públicos y la sensibilización en la sociedad sobre los derechos de las personas LGBT+.

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