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Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.
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Cada informe incluye:
- Antecedentes Judiciales.
- Expedientes Judiciales.
- Verificación de CUI.
- Juicios y Demandas.
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- Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:
¿Cuál es el plazo para mantener registros de KYC en Guatemala?
Las instituciones financieras deben mantener registros de KYC durante al menos cinco años después de la terminación de la relación con el cliente.
¿Cuál es el impacto de la educación financiera en la promoción del emprendimiento en Guatemala?
La educación financiera tiene un impacto significativo en la promoción del emprendimiento en Guatemala. Al proporcionar conocimientos sobre la planificación financiera, la gestión de riesgos, la obtención de financiamiento y la evaluación de viabilidad de negocio, la educación financiera capacita a los emprendedores para tomar decisiones financieras informadas y desarrollar estrategias financieras sólidas. La educación financiera también enseña sobre las opciones de financiamiento disponibles para los emprendedores, como préstamos, inversionistas ángel y financiamiento colectivo. Esto promueve la creación y el crecimiento de nuevas empresas, fomentando la innovación, la generación de empleo y el desarrollo económico en Guatemala.
¿Cuáles son las sanciones por lavado de activos en Guatemala?
Las sanciones por lavado de activos en Guatemala pueden ser severas e incluir penas de prisión, multas sustanciales y la confiscación de los activos involucrados en la actividad ilícita. La gravedad de la sanción depende de diversos factores, como la magnitud del lavado y la participación de los involucrados.
¿Cuáles son las responsabilidades específicas del Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala en relación con la debida diligencia en el ámbito financiero?
El Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala tiene responsabilidades específicas en la supervisión y regulación de prácticas de debida diligencia en el ámbito financiero, garantizando la transparencia y el cumplimiento de las normativas establecidas.
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