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Pedro Rojche Sosof 307 resultados

Resultados de: PEDRO ROJCHE SOSOF

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué legislación regula el delito de corrupción en Guatemala?

En Guatemala, el delito de corrupción se encuentra regulado en el Código Penal y en diversas leyes específicas, como la Ley contra la Corrupción y la Impunidad en Guatemala. Estas leyes establecen sanciones para aquellos funcionarios públicos o personas que, de manera ilícita, soliciten, acepten, ofrezcan o concedan sobornos, realicen malversación de fondos, incurran en nepotismo, utilicen información privilegiada o cometan otros actos de corrupción. La legislación busca prevenir y sancionar la corrupción, promoviendo la transparencia, la rendición de cuentas y el buen gobierno.

¿Qué impacto tiene la corrupción de las Personas Expuestas Políticamente en el desarrollo económico de Guatemala?

La corrupción de las Personas Expuestas Políticamente tiene un impacto negativo en el desarrollo económico de Guatemala. La desviación de fondos públicos y los actos de corrupción en proyectos de infraestructura y adquisiciones gubernamentales limitan el crecimiento económico, obstaculizan la inversión y generan distorsiones en los mercados. Además, la corrupción puede desalentar la inversión extranjera y afectar la confianza de los inversionistas en el entorno empresarial.

¿Puedo utilizar mi Documento Personal de Identificación (DPI) como prueba de identidad al abrir una cuenta bancaria en Guatemala?

Sí, el DPI es generalmente aceptado como prueba de identidad válido al abrir una cuenta bancaria en Guatemala. Los bancos suelen requerir el DPI como parte del proceso de apertura de cuenta para verificar la identidad del titular.

¿Cuál es el procedimiento para solicitar la revisión de un expediente judicial en casos de presunta corrupción en Guatemala?

El procedimiento para solicitar la revisión de un expediente judicial en casos de presunta corrupción en Guatemala generalmente implica presentar una solicitud al tribunal correspondiente, indicando las irregularidades que se alegan y solicitando una revisión exhaustiva.

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