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Patzan Celis Cozano 684 resultados

Resultados de: PATZAN CELIS COZANO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

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Artículos:

¿Puedo utilizar mi Documento Personal de Identificación (DPI) como prueba de identidad al solicitar un seguro de vida en Guatemala?

Sí, el DPI es aceptado como prueba de identidad válido al solicitar un seguro de vida en Guatemala. Las compañías de seguros pueden requerir el DPI para verificar la identidad del asegurado y establecer la cobertura correspondiente.

¿Qué iniciativas pueden tomar las empresas privadas para fomentar la colaboración en materia de debida diligencia en Guatemala?

Las empresas pueden establecer asociaciones sectoriales, participar en diálogos con otras partes interesadas y compartir mejores prácticas para fortalecer la colaboración en el ámbito de la debida diligencia.

¿Puedo utilizar mi Documento Personal de Identificación (DPI) como documento válido para alquilar una vivienda en Guatemala?

Sí, el DPI es generalmente aceptado como documento válido para alquilar una vivienda en Guatemala. Los propietarios o arrendatarios pueden solicitar tu DPI como parte de los requisitos para el proceso de alquiler.

¿Cómo se asegura la coordinación entre las autoridades guatemaltecas y organismos internacionales en la investigación de casos de lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente?

La coordinación entre las autoridades guatemaltecas y organismos internacionales en la investigación de casos de lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente se asegura a través de acuerdos de colaboración y canales de comunicación establecidos. La participación en redes internacionales fortalece la capacidad de Guatemala para abordar estos casos de manera efectiva y global.

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