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Patricia Ponce Pozuelos 795 resultados

Resultados de: PATRICIA PONCE POZUELOS

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el papel de la tecnología en la prevención del lavado de dinero en Guatemala?

La tecnología juega un papel crucial en la prevención del lavado de dinero en Guatemala. Las instituciones financieras utilizan herramientas tecnológicas avanzadas, como software de análisis de datos y inteligencia artificial, para identificar patrones sospechosos de actividad y mejorar la eficiencia en la gestión de riesgos.

¿Qué debo hacer si mi pasaporte guatemalteco se pierde o es robado mientras estoy en el extranjero?

Si tu pasaporte guatemalteco se pierde o es robado mientras estás en el extranjero, debes tomar las siguientes medidas: presentar una denuncia ante las autoridades locales, comunicarte con la embajada o consulado de Guatemala en ese país y seguir sus instrucciones para solicitar una reposición del pasaporte.

¿Cuál es el procedimiento para obtener un segundo DPI con fines específicos en Guatemala?

Obtener un segundo DPI con fines específicos en Guatemala implica presentar una solicitud justificada ante el Registro Nacional de las Personas (RENAP). La emisión de un segundo DPI está sujeta a evaluación y debe cumplir con ciertos requisitos.

¿Cómo se abordan legalmente los casos de restricción de la comunicación entre padres e hijos en Guatemala?

Los casos de restricción de la comunicación entre padres e hijos se abordan legalmente en Guatemala. Los tribunales pueden intervenir para garantizar la protección de los derechos del menor y, en situaciones específicas, establecer medidas que permitan una comunicación segura y saludable entre padres e hijos.

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