Buscar

Pascuala Sancoy Mendoza 694 resultados

Resultados de: PASCUALA SANCOY MENDOZA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

!Reporte completo en segundos!

Ver Informe Completo

Artículos:

¿Cómo se supervisa el cumplimiento de las regulaciones de AML en Guatemala?

El cumplimiento de las regulaciones de AML en Guatemala se supervisa mediante auditorías internas, revisiones regulatorias, y la participación activa de la Superintendencia de Bancos y otras autoridades competentes.

¿Cuál es la importancia del cumplimiento normativo en la gestión de la privacidad de los datos en empresas guatemaltecas?

El cumplimiento normativo es crucial en la gestión de la privacidad de los datos al requerir que las empresas guatemaltecas sigan normativas específicas para proteger la información personal. Cumplir con regulaciones de privacidad evita sanciones y preserva la confianza del cliente.

¿Qué sucede si una persona o empresa vende bienes embargados sin autorización en Guatemala?

La venta de bienes embargados sin autorización constituye una violación de la orden judicial y puede tener consecuencias legales graves en Guatemala. En caso de que una persona o empresa venda bienes embargados sin autorización, pueden enfrentar sanciones adicionales, multas e incluso acciones penales por desacato a la autoridad. Además, los fondos obtenidos de la venta ilegal de los bienes embargados pueden ser confiscados y utilizados para cubrir la deuda pendiente.

¿Qué medidas toman las autoridades para asegurar que los contratistas cumplan con estándares de seguridad en Guatemala?

Las autoridades en Guatemala toman medidas como la implementación de regulaciones específicas, la realización de inspecciones regulares, la imposición de sanciones por violaciones a normativas de seguridad y la promoción de prácticas seguras. Estas acciones buscan garantizar que los contratistas cumplan con estándares de seguridad y protejan la integridad de los trabajadores y la comunidad.

Consultas relacionadas con Pascuala Sancoy Mendoza