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Resultados de: PASCUAL QUIACAIN PUR

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son las sanciones por proporcionar información falsa durante el proceso de identificación de personas expuestas políticamente en Guatemala?

Proporcionar información falsa durante el proceso de identificación de personas expuestas políticamente en Guatemala puede resultar en sanciones, que pueden incluir multas y otras medidas disciplinarias. Garantizar la veracidad de la información es fundamental para mantener la integridad del proceso y prevenir el abuso del sistema.

¿Qué medidas se toman para proteger la información de KYC en Guatemala?

En Guatemala, se toman varias medidas para proteger la información de KYC, como: <ul><li>Implementación de protocolos de seguridad de datos para prevenir accesos no autorizados.</li><li>Capacitación del personal en prácticas seguras y confidencialidad.</li><li>Uso de tecnologías seguras para el almacenamiento y transmisión de datos.</li><li>Cumplimiento estricto de leyes de privacidad y protección de datos.</li></ul>Estas medidas buscan garantizar la confidencialidad y seguridad de la información recopilada durante el proceso de KYC.

¿Qué medidas se están tomando para abordar la violencia y discriminación contra las personas LGBTQ+ en Guatemala en el ámbito de la salud y acceso a servicios médicos?

En Guatemala se están implementando medidas para abordar la violencia y discriminación contra las personas LGBTQ+ en el ámbito de la salud y acceso a servicios médicos, incluyendo la capacitación de profesionales de la salud en enfoques de género y diversidad sexual, así como la promoción de servicios de salud amigables y libres de discriminación.

¿Cómo se aborda la capacitación y concientización del personal en entidades financieras para fortalecer la prevención del lavado de activos en Guatemala?

La capacitación y concientización del personal en entidades financieras es fundamental para fortalecer la prevención del lavado de activos en Guatemala. Se llevan a cabo programas de formación que abarcan la identificación de operaciones sospechosas, el cumplimiento de normativas y la importancia de la ética en el manejo de transacciones financieras.

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