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Pablo Robledo Moreira 449 resultados

Resultados de: PABLO ROBLEDO MOREIRA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué papel juegan los abogados y notarios en el proceso de KYC en Guatemala?

En el proceso de KYC en Guatemala, los abogados y notarios pueden desempeñar un papel importante al certificar la autenticidad de documentos legales y proporcionar información adicional sobre la identidad y situación legal de un cliente. Su participación puede ser crucial para garantizar la validez de la información recopilada durante el KYC.

¿Cuáles son las leyes que abordan el delito de contrabando de drogas en Guatemala?

En Guatemala, el delito de contrabando de drogas se encuentra regulado en el Código Penal y en la Ley de Narcoactividad. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que, de manera ilícita, importen, exporten, transporten, distribuyan, almacenen o comercialicen sustancias estupefacientes, psicotrópicas o drogas ilícitas. La legislación busca prevenir y sancionar el contrabando de drogas, combatiendo el tráfico y consumo de sustancias ilegales.

¿Cuál es la situación de la educación sexual en Guatemala?

La educación sexual en Guatemala es un tema relevante. Aunque se han dado avances en la inclusión de la educación sexual en los currículos escolares, aún existen retos en términos de acceso a una educación sexual integral, la eliminación de estereotipos de género y la prevención de la violencia sexual.

¿Las verificaciones de antecedentes de personal de seguridad en el sector privado son permitidas en Guatemala?

Sí, las verificaciones de antecedentes de personal de seguridad en el sector privado son permitidas en Guatemala. Los empleadores que contratan personal de seguridad suelen realizar verificaciones exhaustivas para garantizar que los empleados sean confiables y aptos para desempeñar funciones críticas relacionadas con la seguridad.

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