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Pablo Castillo Bolaños 451 resultados

Resultados de: PABLO CASTILLO BOLAÑOS

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué sanciones se aplican en caso de falsificación de documentos de identidad en Guatemala?

La falsificación de documentos de identidad en Guatemala puede conllevar sanciones penales, como multas o prisión, dependiendo de la gravedad de la infracción y las circunstancias. Además, el documento falso puede ser confiscado, y se pueden emprender acciones legales contra el infractor.

¿Cuál es el impacto de la corrupción de las Personas Expuestas Políticamente en la percepción de inversión extranjera en Guatemala?

La corrupción de las Personas Expuestas Políticamente tiene un impacto negativo en la percepción de inversión extranjera en Guatemala. La falta de transparencia y los actos de corrupción disuaden a los inversionistas extranjeros, ya que aumentan los riesgos y socavan la confianza en el entorno empresarial. La inversión extranjera directa es clave para el desarrollo económico y la creación de empleo, por lo que combatir la corrupción es fundamental para atraer y retener inversiones en el país.

¿Cómo se abordan los derechos de las mujeres LGBT+ en Guatemala?

Las mujeres que son parte de la comunidad LGBT+ en Guatemala pueden enfrentar discriminación y violencia basadas en su orientación sexual e identidad de género. Guatemala ha hecho avances en la protección de los derechos LGBT+, incluyendo la prohibición de la discriminación basada en la orientación sexual e identidad de género en la ley de discriminación. Sin embargo, todavía hay muchos desafíos para garantizar plenamente los derechos de las mujeres LGBT+, incluyendo la violencia y la discriminación en muchas áreas de la vida.

¿Qué requisitos de informes de transacciones grandes se aplican en Guatemala en el contexto de AML?

En Guatemala, las instituciones financieras deben informar sobre transacciones grandes o inusuales a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), como parte de los requisitos de AML.

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