Buscar

Pablo Batres Arreola 576 resultados

Resultados de: PABLO BATRES ARREOLA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

!Reporte completo en segundos!

Ver Informe Completo

Artículos:

¿Cuál es la política de Guatemala con respecto a la inclusión de antecedentes judiciales en investigaciones de empleo para el sector público?

En el sector público de Guatemala, la política sobre la inclusión de antecedentes judiciales en investigaciones de empleo puede variar. Comprender cómo estas investigaciones afectan las oportunidades laborales y cuáles son las restricciones legales es esencial para los solicitantes de empleo.

¿Cuáles son las obligaciones del exportador en contratos de venta internacional desde Guatemala?

En contratos de venta internacional desde Guatemala, el exportador tiene obligaciones como preparar y entregar la mercancía, cumplir con requisitos aduaneros y documentación, y asegurar el transporte seguro. Estas obligaciones se detallan en el contrato y pueden estar sujetas a regulaciones internacionales.

¿Cuáles son las técnicas más comunes de lavado de dinero utilizadas en Guatemala?

En Guatemala, algunas de las técnicas más comunes de lavado de dinero incluyen el uso de empresas ficticias, transacciones comerciales falsas, transferencias electrónicas internacionales, inversión en bienes raíces y el uso de testaferros o prestanombres para ocultar la propiedad real de los activos.

¿Qué medidas se han tomado para prevenir el lavado de dinero en el sector inmobiliario en Guatemala?

En Guatemala, se han implementado medidas para prevenir el lavado de dinero en el sector inmobiliario. Estas medidas incluyen la implementación de controles de debida diligencia en las transacciones de compra y venta de propiedades, la verificación de la procedencia de los fondos utilizados en estas transacciones, y la colaboración con las autoridades para el reporte de operaciones sospechosas. Asimismo, se promueve la transparencia en los procesos de registro de propiedades y la cooperación con el sector financiero para identificar posibles operaciones de lavado de dinero.

Consultas relacionadas con Pablo Batres Arreola