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Pablo Alvarez Santos 342 resultados

Resultados de: PABLO ALVAREZ SANTOS

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son los criterios utilizados para definir a una persona como expuesta políticamente en Guatemala?

Los criterios utilizados para definir a una persona como expuesta políticamente en Guatemala incluyen su posición en el gobierno, cargos oficiales, y roles destacados en organizaciones internacionales. También se consideran los lazos familiares cercanos con personas que ocupan tales posiciones. Estos criterios ayudan a identificar a individuos que podrían tener un mayor riesgo de participar en actividades financieras ilícitas.

¿Cómo se gestionan las garantías en contratos de venta internacional hacia Guatemala?

La gestión de garantías en contratos de venta internacional hacia Guatemala implica establecer cláusulas detalladas que especifiquen la duración, alcance y procedimientos para reclamaciones. Las garantías pueden ser cruciales para asegurar la calidad y funcionamiento de los bienes vendidos.

¿Cuáles son los derechos de las personas en situación de discriminación por su orientación religiosa en Guatemala?

Las personas en situación de discriminación por su orientación religiosa en Guatemala tienen derechos protegidos por la Constitución y por tratados internacionales. Estos derechos incluyen el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, a la igualdad, a la no discriminación por motivos religiosos, y a la manifestación de su religión o creencia en público o en privado.

¿Cómo contribuye el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales en la debida diligencia para prevenir impactos ambientales adversos en Guatemala?

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales contribuye a la debida diligencia al establecer regulaciones ambientales y supervisar su cumplimiento, protegiendo los recursos naturales y previniendo impactos adversos.

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