Buscar

Pablo Acabal Ordoñez 795 resultados

Resultados de: PABLO ACABAL ORDOÑEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

!Reporte completo en segundos!

Ver Informe Completo

Artículos:

¿Es obligatorio presentar los antecedentes judiciales para solicitar empleo en Guatemala?

La solicitud de antecedentes judiciales puede ser un requisito común al buscar empleo en Guatemala, especialmente en industrias que involucran seguridad, servicios financieros y trabajo con menores. Sin embargo, la decisión de requerir o no los antecedentes judiciales corresponde al empleador y puede variar según el tipo de trabajo y las políticas internas de la empresa.

¿Cuál es el papel de las entidades de microfinanzas en la promoción del emprendimiento rural en Guatemala?

Las entidades de microfinanzas desempeñan un papel importante en la promoción del emprendimiento rural en Guatemala. Estas instituciones financieras brindan servicios financieros a emprendedores y pequeños productores en áreas rurales, que a menudo tienen dificultades para acceder a la banca tradicional. Las entidades de microfinanzas ofrecen microcréditos, servicios de ahorro y capacitación empresarial adaptados a las necesidades de las comunidades rurales. Esto fomenta el desarrollo de actividades económicas sostenibles en el sector agrícola, ganadero y artesanal, promoviendo el emprendimiento rural

¿Qué legislación regula el delito de violación en Guatemala?

En Guatemala, el delito de violación se encuentra regulado en el Código Penal y en la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que cometan actos de penetración sexual sin consentimiento de la víctima, mediante violencia, intimidación, coerción o aprovechando la incapacidad de la persona para resistir. La legislación busca prevenir y sancionar la violación, protegiendo la autonomía, la dignidad y los derechos sexuales de las personas.

¿Cuál es el papel de la Comisión Nacional de Bancos en la supervisión de entidades financieras en relación con la prevención del lavado de activos en Guatemala?

La Comisión Nacional de Bancos en Guatemala desempeña un papel clave en la supervisión de entidades financieras en relación con la prevención del lavado de activos. Esta entidad regula y controla las prácticas del sector, garantizando que implementen controles efectivos, realicen debida diligencia en clientes y cumplan con las normativas para prevenir actividades ilícitas.

Consultas relacionadas con Pablo Acabal Ordoñez