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Oved Lopez Perez 353 resultados

Resultados de: OVED LOPEZ PEREZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cómo se promueve la transparencia en las transacciones financieras para prevenir el lavado de activos en Guatemala?

La promoción de la transparencia en las transacciones financieras para prevenir el lavado de activos en Guatemala se realiza a través de la implementación de medidas como la divulgación de beneficiarios reales, el fortalecimiento de requisitos de debida diligencia y la adopción de tecnologías que faciliten la trazabilidad de fondos.

¿Cuál es la relación de Guatemala con otros países de la región?

Guatemala mantiene relaciones diplomáticas con una variedad de países, especialmente dentro de América Latina, y participa en organizaciones regionales como el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).

¿Qué medidas se han implementado para garantizar el derecho a la libertad religiosa en Guatemala?

En Guatemala, se han implementado medidas para garantizar el derecho a la libertad religiosa. Esto incluye la protección de la libertad de culto, la no discriminación por motivos religiosos, el respeto a las prácticas religiosas y la promoción del diálogo interreligioso y la tolerancia religiosa.

¿Cómo pueden las empresas guatemaltecas incorporar la debida diligencia en la gestión de riesgos de manera integral?

La incorporación implica identificar y evaluar continuamente los riesgos legales, financieros y reputacionales, integrando la debida diligencia en los procesos de toma de decisiones estratégicas y operativas.

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