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Oscar Tuna Lopez 554 resultados

Resultados de: OSCAR TUNA LOPEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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Artículos:

¿Cómo se determina legalmente la custodia de los hijos en casos de separación o divorcio?

La determinación de la custodia de los hijos en casos de separación o divorcio se basa en el principio del interés superior del niño. Los tribunales evalúan diversos factores, incluyendo la capacidad de los padres para brindar cuidado, estabilidad y ambiente favorable.

¿Qué medidas se han implementado para prevenir el lavado de dinero a través del comercio internacional en Guatemala?

En Guatemala, se han implementado medidas para prevenir el lavado de dinero a través del comercio internacional. Esto incluye la adopción de regulaciones que establecen controles más estrictos en las transacciones comerciales, la verificación de la autenticidad y la legalidad de las operaciones, la promoción de buenas prácticas en el comercio internacional y la colaboración con otros países en la identificación y prevención de esquemas de lavado de dinero relacionados con el comercio.

¿Cuáles son las obligaciones específicas de los agentes y corredores de bienes raíces en relación con AML en Guatemala?

Los agentes y corredores de bienes raíces en Guatemala están sujetos a regulaciones específicas de AML y deben realizar debida diligencia del cliente al llevar a cabo transacciones inmobiliarias. También deben informar actividades sospechosas a la UAF.

¿Cuál es la importancia del cumplimiento normativo en la protección de la salud y seguridad laboral para empresas guatemaltecas?

El cumplimiento normativo es crucial para la protección de la salud y seguridad laboral en empresas guatemaltecas. Cumplir con regulaciones de seguridad en el trabajo y salud ocupacional es esencial para prevenir accidentes, garantizar el bienestar de los empleados y evitar sanciones legales.

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