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Oscar Rosa Mendez 599 resultados

Resultados de: OSCAR ROSA MENDEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
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Artículos:

¿Qué enfoque se sigue en la debida diligencia de terceros en Guatemala?

En la debida diligencia de terceros, se evalúa el riesgo asociado con las relaciones comerciales con terceros y se toman medidas para garantizar que cumplan con las regulaciones aplicables.

¿Cuál es el proceso para solicitar la adopción de un menor en Guatemala cuando se es pareja casada pero no se pueden tener hijos biológicos?

En Guatemala, las parejas casadas que no pueden tener hijos biológicos pueden solicitar la adopción de un menor a través del proceso legal de adopción. Deben presentar una solicitud al Consejo Nacional de Adopciones (CNA) y cumplir con los requisitos establecidos por la ley guatemalteca, incluyendo evaluaciones de idoneidad y trámites legales.

¿Cuáles son las disposiciones legales para la adopción de menores en casos de padres biológicos con antecedentes de participación en programas de promoción de la salud infantil en Guatemala?

Las disposiciones legales para la adopción de menores en casos de padres biológicos con antecedentes de participación en programas de promoción de la salud infantil en Guatemala buscan evaluar la capacidad de los adoptantes para brindar un entorno saludable y promover el bienestar físico y emocional del niño adoptado. Se garantiza que la experiencia en programas de promoción de la salud infantil sea aplicada en el cuidado y desarrollo del menor.

¿Cuáles son las actividades que se consideran como delitos precedentes del lavado de dinero en Guatemala?

En Guatemala, los delitos precedentes del lavado de dinero incluyen, entre otros, el tráfico ilícito de drogas, la corrupción, el fraude, el contrabando, la extorsión, la evasión fiscal, el financiamiento del terrorismo y el tráfico ilícito de armas.

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