Buscar

Oscar Reyes Rosito 650 resultados

Resultados de: OSCAR REYES ROSITO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

!Reporte completo en segundos!

Ver Informe Completo

Artículos:

¿Cuáles son las leyes que abordan el delito de malversación de bienes culturales en Guatemala?

En Guatemala, el delito de malversación de bienes culturales se encuentra regulado en el Código Penal y en la Ley de Protección del Patrimonio Cultural. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que, de manera ilícita, dañen, roben, trafiquen o malversen bienes culturales, como artefactos, antigüedades, obras de arte o elementos del patrimonio cultural. La legislación busca proteger el patrimonio cultural y prevenir

¿Cuáles son las responsabilidades de los oficiales de cumplimiento según la legislación AML de Guatemala?

Los oficiales de cumplimiento tienen la responsabilidad de implementar y supervisar los programas AML en las instituciones financieras, asegurando el cumplimiento de las regulaciones y la presentación de informes sobre transacciones sospechosas, según lo establece la legislación en Guatemala.

¿Cómo se regula legalmente la pensión alimenticia para adultos mayores en Guatemala?

La pensión alimenticia para adultos mayores en Guatemala puede ser solicitada legalmente en casos de dependencia económica. Los tribunales evalúan la necesidad y la capacidad de pago, garantizando el bienestar de los adultos mayores en situaciones específicas.

¿Cuál es la importancia de las cláusulas de fuerza mayor en contratos de venta internacional hacia Guatemala?

Las cláusulas de fuerza mayor son importantes en contratos de venta internacional hacia Guatemala para abordar situaciones imprevistas que pueden afectar el cumplimiento del contrato. Estas cláusulas definen los eventos considerados de fuerza mayor y establecen cómo afectarán las obligaciones contractuales.

Consultas relacionadas con Oscar Reyes Rosito