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Oscar Ordoñez Sandoval 848 resultados

Resultados de: OSCAR ORDOÑEZ SANDOVAL

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

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Artículos:

¿Cuáles son las leyes que abordan el delito de falsificación de identidad en Guatemala?

En Guatemala, el delito de falsificación de identidad se encuentra regulado en el Código Penal. Esta legislación establece sanciones para aquellos que, de manera dolosa, alteren, falsifiquen, reproduzcan o utilicen documentos de identificación falsos o usurpen la identidad de otra persona con el propósito de cometer un acto ilícito. La legislación busca proteger la identidad y la seguridad de las personas, sancionando los actos de falsificación de identidad

¿Puede un individuo ser sancionado por no cumplir con las obligaciones de prevención del lavado de activos en Guatemala?

Sí, tanto personas jurídicas como individuos pueden ser sancionados por no cumplir con las obligaciones de prevención del lavado de activos en Guatemala. Esto puede implicar sanciones administrativas y penales, incluyendo multas y prisión en casos graves de incumplimiento.

¿Cuál es el papel de las entidades de microfinanzas en la promoción del emprendimiento en Guatemala?

Las entidades de microfinanzas desempeñan un papel importante en la promoción del emprendimiento en Guatemala. Estas instituciones financieras proporcionan servicios financieros a emprendedores y pequeñas empresas que tienen dificultades para acceder a los servicios bancarios tradicionales. Las entidades de microfinanzas ofrecen microcréditos, servicios de ahorro y capacitación empresarial adaptados a las necesidades de los emprendedores. Además de brindar acceso al capital necesario, las entidades de microfinanzas también ofrecen asesoramiento y apoyo técnico para ayudar a los emprendedores a desarrollar y hacer crecer sus negocios. Esto promueve la creación de empleo, la generación de ingresos y el desarrollo económico en el país.

¿Qué medidas se implementan para evitar el uso indebido de fondos provenientes de lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente en Guatemala?

Se implementan diversas medidas para evitar el uso indebido de fondos provenientes de lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente en Guatemala. Esto incluye la aplicación de controles rigurosos por parte de las instituciones financieras, la supervisión constante de transacciones sospechosas y la cooperación con la Unidad de Información Financiera para detectar y prevenir cualquier actividad ilícita.

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