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Oscar Oliva Ortiz 547 resultados

Resultados de: OSCAR OLIVA ORTIZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son las leyes que protegen contra el delito de trata de blancas en Guatemala?

En Guatemala, el delito de trata de blancas está contemplado en la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas. Esta ley tiene como objetivo prevenir, sancionar y erradicar la trata de personas, especialmente en el caso de mujeres y niñas, que son víctimas de explotación sexual. Establece medidas de protección, atención y rehabilitación para las víctimas, así como sanciones para los perpetradores.

¿Se requiere la capacitación de los empleados de las instituciones financieras en Guatemala en relación con el KYC?

Sí, la capacitación de los empleados de las instituciones financieras en Guatemala en relación con el KYC es un requisito fundamental. Los empleados deben recibir formación regular sobre los procedimientos de KYC, las regulaciones actualizadas y las mejores prácticas para garantizar la efectividad y el cumplimiento de los procesos de debida diligencia.

¿Cuál es el proceso para solicitar la adopción de un menor en Guatemala cuando se es ciudadano extranjero y reside en el país por motivos humanitarios?

Para solicitar la adopción de un menor en Guatemala cuando se es ciudadano extranjero y reside en el país por motivos humanitarios, se deben seguir los requisitos y trámites establecidos por la legislación guatemalteca y el Consejo Nacional de Adopciones (CNA). Esto incluye presentar una solicitud, cumplir con los estudios de idoneidad y someterse a las evaluaciones requeridas.

¿Cuál es la importancia de la verificación de antecedentes en el ámbito de las empresas de energías renovables en Guatemala?

En el ámbito de las empresas de energías renovables en Guatemala, la verificación de antecedentes es crucial para evaluar la competencia y ética de los profesionales que trabajan en proyectos de energía renovable. Esto puede incluir revisión de experiencia en proyectos similares, cumplimiento normativo en energías renovables, y cualquier historial ético en el campo.

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