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Oscar Obando Garcia 551 resultados

Resultados de: OSCAR OBANDO GARCIA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué sucede si una persona o empresa no puede obtener los fondos necesarios para levantar un embargo en Guatemala?

Si una persona o empresa no puede obtener los fondos necesarios para levantar un embargo en Guatemala, pueden explorarse opciones alternativas. Algunas posibilidades incluyen negociar un acuerdo de pago con el acreedor, buscar financiamiento externo, buscar la asistencia de instituciones financieras o profesionales especializados en la reestructuración de deudas, o buscar asesoramiento legal para encontrar soluciones adecuadas a la situación financiera.

¿Puede un individuo solicitar una revisión de sus antecedentes judiciales en Guatemala para asegurarse de que sean precisos?

Sí, un individuo tiene el derecho de solicitar una revisión de sus antecedentes judiciales en Guatemala para garantizar que sean precisos. Esto se puede hacer a través de las autoridades judiciales competentes.

¿Existen diferencias en las medidas de debida diligencia para personas expuestas políticamente nacionales e internacionales en el contexto financiero guatemalteco?

Sí, puede haber diferencias en las medidas de debida diligencia para personas expuestas políticamente nacionales e internacionales en el contexto financiero guatemalteco. Las regulaciones pueden variar según la jurisdicción y el riesgo asociado. En transacciones internacionales, las instituciones financieras deben cumplir con estándares adicionales y considerar factores geopolíticos.

¿Cuál es la penalización para el delito de lavado de dinero en Guatemala?

El lavado de dinero en Guatemala puede estar sujeto a penas de prisión. La legislación busca prevenir y sancionar la ocultación o transformación de fondos ilícitos, protegiendo la integridad del sistema financiero y combatiendo la criminalidad.

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