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Oscar Cruz Contreras 885 resultados

Resultados de: OSCAR CRUZ CONTRERAS

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son los requisitos para obtener una reposición del pasaporte guatemalteco en caso de pérdida o robo?

Para obtener una reposición del pasaporte guatemalteco en caso de pérdida o robo, debes presentar una denuncia ante las autoridades competentes, un formulario de solicitud de reposición debidamente llenado, una fotografía reciente, el DPI y pagar la tarifa correspondiente.

¿Qué mecanismos de control y supervisión se han implementado en el sector empresarial para prevenir el lavado de dinero en Guatemala?

En Guatemala, se han implementado mecanismos de control y supervisión en el sector empresarial para prevenir el lavado de dinero. Esto incluye la adopción de programas de cumplimiento y debida diligencia, la identificación y reporte de actividades sospechosas, la implementación de políticas internas de prevención y la capacitación de empleados para detectar y reportar operaciones inusuales o sospechosas.

¿Cómo se abordan las transacciones sospechosas relacionadas con personas expuestas políticamente en Guatemala?

Las transacciones sospechosas relacionadas con personas expuestas políticamente en Guatemala se abordan mediante la notificación y reporte a la Unidad de Análisis Financiero. Las instituciones financieras tienen la obligación de comunicar cualquier actividad sospechosa, lo que desencadena investigaciones adicionales para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

¿Cómo se penaliza el delito de abuso de menores en Guatemala?

El abuso de menores en Guatemala puede estar penado con prisión. La legislación busca prevenir y sancionar cualquier forma de maltrato físico, psicológico o sexual hacia menores, protegiendo los derechos y el bienestar de los niños.

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