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Resultados de: OSCAR CAJ LOPEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

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Artículos:

¿Existe una definición clara de "persona políticamente expuesta" (PEP) en la legislación AML de Guatemala?

Sí, la legislación AML de Guatemala proporciona una definición clara de "persona políticamente expuesta" (PEP), incluyendo a funcionarios gubernamentales y personas con cargos públicos relevantes, así como a sus familiares cercanos y asociados.

¿Cómo se determina la cuantía de las obligaciones de manutención en Guatemala?

La cuantía de las obligaciones de manutención en Guatemala se determina teniendo en cuenta factores como los ingresos del deudor, las necesidades del beneficiario y otros elementos relevantes. Los tribunales siguen pautas y fórmulas específicas para calcular estas obligaciones de manera justa.

¿Se pueden utilizar resultados de verificaciones de antecedentes en investigaciones internas de una empresa?

Sí, los resultados de verificaciones de antecedentes pueden utilizarse en investigaciones internas de una empresa si son relevantes para el asunto en cuestión.

¿Cómo se verifica la debida diligencia en las operaciones de transporte y logística en Guatemala?

Las empresas de transporte deben cumplir con regulaciones de seguridad y proteger la integridad de la cadena de suministro.

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