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Oscar Avila Rodas 686 resultados

Resultados de: OSCAR AVILA RODAS

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Existen sanciones para instituciones que no cumplen con las regulaciones relacionadas con personas expuestas políticamente en Guatemala?

Sí, en Guatemala existen sanciones para instituciones financieras u otras entidades que no cumplen con las regulaciones relacionadas con personas expuestas políticamente. El incumplimiento de las normativas anti-lavado de dinero y contra la financiación del terrorismo puede resultar en multas y otras medidas disciplinarias para garantizar el cumplimiento de las leyes pertinentes.

¿Cuál es el papel de las cooperativas de ahorro y crédito en el sistema financiero de Guatemala?

Las cooperativas de ahorro y crédito desempeñan un papel importante en el sistema financiero de Guatemala. Estas instituciones, gestionadas de manera cooperativa por sus miembros, brindan servicios financieros a través de la captación de ahorros y la concesión de préstamos. Las cooperativas de ahorro y crédito promueven la inclusión financiera al ofrecer servicios accesibles a sectores de la población que tienen dificultades para acceder a servicios bancarios tradicionales. Además, fomentan el ahorro, la cultura del crédito responsable y el desarrollo económico local.

¿Cómo puedo solicitar una constancia de propiedad de un vehículo en Guatemala?

Para solicitar una constancia de propiedad de un vehículo en Guatemala, debes acudir a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y presentar una solicitud, proporcionando la información requerida, como los datos del vehículo y del propietario, y cumplir con los requisitos establecidos por la SAT. La SAT emitirá la constancia de propiedad una vez completado el trámite.

¿Qué medidas se están tomando en Guatemala para promover la participación de las mujeres en la vida política y prevenir la corrupción de las Personas Expuestas Políticamente?

En Guatemala, se están tomando medidas para promover la participación de las mujeres en la vida política y prevenir la corrupción de las Personas Expuestas Políticamente. Estas medidas incluyen la implementación de cuotas de género en la representación política, el fortalecimiento de los mecanismos de protección y promoción de los derechos de las mujeres, y la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública. Además, se están impulsando programas de capacitación y empoderamiento para fomentar la participación activa de las mujeres en la toma de decisiones y la lucha contra la corrupción.

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