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Oscar Arroyo Corado 872 resultados

Resultados de: OSCAR ARROYO CORADO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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Artículos:

¿Qué legislación existe para combatir el delito de discriminación en Guatemala?

En Guatemala, el delito de discriminación se encuentra regulado en el Código Penal y en la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que, por razones de origen étnico, género, orientación sexual, discapacidad, religión, entre otras, realicen actos de discriminación que vulneren los derechos y la dignidad de las personas. La legislación busca prevenir y sancionar la discriminación, promoviendo la igualdad, la inclusión y el respeto a la diversidad.

¿Cuáles son las disposiciones legales en relación con el acoso y la discriminación laboral en Guatemala, y cómo se abordan estas cuestiones en el ámbito laboral?

Guatemala tiene disposiciones legales que prohíben el acoso y la discriminación laboral. Los empleadores deben adoptar medidas para prevenir y abordar estas cuestiones en el lugar de trabajo. Los trabajadores que son víctimas de acoso o discriminación tienen derecho a presentar denuncias ante las autoridades laborales, y se toman medidas para corregir estas violaciones de derechos laborales.

¿Cuáles son las regulaciones relacionadas con la verificación de antecedentes para roles en el sector financiero en Guatemala?

En el sector financiero guatemalteco, las regulaciones relacionadas con la verificación de antecedentes pueden ser más estrictas. Esto podría abordar la revisión de historiales crediticios, antecedentes penales financieros y otras evaluaciones específicas para roles que involucren responsabilidades financieras significativas.

¿Cómo se gestionan las situaciones en las que un cliente se niega a proporcionar información requerida para AML?

En situaciones en las que un cliente se niega a proporcionar información requerida para AML, las instituciones financieras pueden evaluar el riesgo asociado y, según las regulaciones, decidir tomar medidas que incluyan informar la situación a las autoridades competentes.

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