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Oscar Arriola Ramirez 383 resultados

Resultados de: OSCAR ARRIOLA RAMIREZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cómo promueve Guatemala la cooperación internacional en la prevención de la financiación del terrorismo?

Guatemala promueve la cooperación a través de acuerdos bilaterales e internacionales. Participa en intercambios de información con otros países y colabora con organizaciones internacionales en la lucha contra la financiación del terrorismo.

¿Cuál es el papel de los organismos de supervisión y regulación en la prevención del lavado de dinero en Guatemala?

Los organismos de supervisión y regulación desempeñan un papel fundamental en la prevención del lavado de dinero en Guatemala. Estos organismos, como la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Administración Tributaria y otras entidades regulatorias, tienen la responsabilidad de establecer normas y regulaciones para las instituciones financieras y otros sectores obligados. También llevan a cabo inspecciones y auditorías periódicas para garantizar el cumplimiento de estas regulaciones y sancionar a aquellos que no cumplan con los estándares de prevención del lavado de dinero.

¿Cómo se abordan las quejas de discriminación en los procesos de selección en Guatemala?

Las quejas de discriminación en los procesos de selección en Guatemala se abordan mediante mecanismos legales y administrativos. Los candidatos afectados pueden presentar quejas ante las autoridades laborales correspondientes, y se llevarán a cabo investigaciones para determinar si hubo discriminación y aplicar las sanciones apropiadas.

¿Cuáles son los derechos de las personas con discapacidad intelectual en Guatemala?

Las personas con discapacidad intelectual en Guatemala tienen derechos protegidos por la Constitución y por tratados internacionales. Estos derechos incluyen el derecho a la igualdad de oportunidades, a la accesibilidad, a la educación inclusiva, a la autonomía, a la toma de decisiones con apoyo, a la participación social y a la no discriminación.

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