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Resultados de: ORTIZ CIFUENTES CARDILLO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el proceso para solicitar la autorización de residencia para estudiantes en prácticas en España como guatemalteco?

Los guatemaltecos que deseen realizar estudios en prácticas en España pueden solicitar la autorización de residencia para estudiantes en prácticas. El proceso implica contar con una oferta de prácticas y cumplir con los requisitos académicos y migratorios establecidos.

¿Cuáles son las sanciones por vender bienes embargados sin autorización en Guatemala?

La venta de bienes embargados sin autorización en Guatemala puede dar lugar a sanciones legales, que pueden incluir multas y responsabilidad por daños y perjuicios. Además, el deudor puede enfrentar consecuencias legales por el incumplimiento del proceso de embargo. Es fundamental cumplir con las reglas legales en todo momento.

¿Qué medidas específicas se aplican a las instituciones no financieras en la legislación AML guatemalteca?

Además de las instituciones financieras, la legislación AML guatemalteca aplica medidas específicas a las instituciones no financieras, como casas de empeño, casinos y otros negocios designados, para prevenir el lavado de dinero en diversos sectores.

¿Cuáles son las disposiciones legales para la adopción de menores en casos de padres biológicos con antecedentes de participación en programas de promoción de la igualdad en el acceso a la vivienda en Guatemala?

Las disposiciones legales para la adopción de menores en casos de padres biológicos con antecedentes de participación en programas de promoción de la igualdad en el acceso a la vivienda en Guatemala buscan evaluar la capacidad de los adoptantes para brindar un hogar estable y seguro. Se garantiza que la experiencia en programas de promoción de la igualdad en el acceso a la vivienda sea aplicada en el cuidado y protección del niño adoptado.

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