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Resultados de: ORTIZ CASTILLO LEMUS

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Puedo obtener una constancia de no tener antecedentes judiciales en Guatemala?

Sí, puedes solicitar una constancia de no tener antecedentes judiciales en Guatemala. Esta constancia certifica que no existen registros judiciales en tu contra. Es útil cuando necesitas demostrar tu buena conducta legal para ciertos trámites o requisitos.

¿Cómo se abordan los delitos de corrupción y crimen organizado en Guatemala?

Los delitos de corrupción y crimen organizado se abordan a través de investigaciones y acciones legales coordinadas por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Se han establecido juzgados y fiscalías especializadas para estos casos.

¿Cómo se asegura la transparencia en las contribuciones financieras y donaciones políticas en Guatemala para prevenir posibles influencias indebidas de personas expuestas políticamente?

La transparencia en las contribuciones financieras y donaciones políticas en Guatemala se asegura mediante regulaciones que requieren la divulgación y registro público de estas transacciones. Las autoridades supervisan de cerca las actividades financieras relacionadas con personas expuestas políticamente en el ámbito político, promoviendo la transparencia y evitando influencias indebidas.

¿Cuál es la penalización para el delito de blanqueo de capitales en Guatemala?

El blanqueo de capitales en Guatemala puede estar penado con severas penas de prisión. La legislación busca prevenir y sancionar el proceso de dar apariencia de legalidad a bienes obtenidos de actividades ilícitas, combatiendo la legitimación de ganancias ilícitas.

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