Ortiz Arevalo Herrera 543 resultados
Resultados de: ORTIZ AREVALO HERRERA
Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.
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Ortiz Arevalo Herrera
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Herrera Arevalo Ortiz Lilian Maritza
En Guatemala
Cada informe incluye:
- Antecedentes Judiciales.
- Expedientes Judiciales.
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- Juicios y Demandas.
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Artículos:
¿Cuál es el papel de los ciudadanos y la sociedad civil en la lucha contra el lavado de dinero en Guatemala?
Los ciudadanos y la sociedad civil juegan un papel importante en la lucha contra el lavado de dinero en Guatemala. Pueden contribuir denunciando actividades sospechosas, exigiendo transparencia a las instituciones y participando en iniciativas de control social. Además, la sociedad civil puede abogar por reformas legales y políticas que fortalezcan el marco normativo y las medidas de prevención del lavado de dinero.
¿Qué es el régimen de visitas supervisadas y cómo se establece en Guatemala?
El régimen de visitas supervisadas en Guatemala se establece cuando se considera necesario proteger el bienestar del menor durante las visitas con el padre no custodio. Un tercero designado, como un supervisor o un centro de visitas, estará presente para asegurar que se respeten los derechos del menor y se mantenga un entorno seguro.
¿Cómo se promueve la educación fiscal y la conciencia tributaria en Guatemala?
En Guatemala, se implementan programas educativos y de conciencia tributaria para informar a la población sobre la importancia del cumplimiento fiscal y los beneficios de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos. Estos programas buscan fomentar una cultura de responsabilidad tributaria.
¿Qué medidas se han tomado para prevenir el uso indebido de cuentas bancarias en el lavado de dinero en Guatemala?
En Guatemala, se han tomado medidas para prevenir el uso indebido de cuentas bancarias en el lavado de dinero. Estas medidas incluyen la implementación de procedimientos de debida diligencia en la apertura de cuentas, la verificación de la identidad y el origen de los fondos de los titulares de cuentas, el monitoreo de las transacciones y el reporte de actividades sospechosas a las autoridades competentes.
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