Ordoñez Estrada Archila 576 resultados
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Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.
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Ordoñez Estrada Archila
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Archila Estrada Ordoñez Maria Floridalma
En Guatemala
Cada informe incluye:
- Antecedentes Judiciales.
- Expedientes Judiciales.
- Verificación de CUI.
- Juicios y Demandas.
- Deudores morosos, embargos.
- Búsqueda en más de 800 listas negras.
- Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:
¿Qué regulaciones se aplican a las transacciones inmobiliarias que involucran a personas expuestas políticamente en Guatemala?
Las transacciones inmobiliarias que involucran a personas expuestas políticamente en Guatemala están sujetas a regulaciones específicas. Estas regulaciones buscan prevenir el uso del sector inmobiliario para actividades ilícitas y pueden requerir una debida diligencia reforzada al realizar transacciones inmobiliarias con personas expuestas políticamente.
¿Puedo solicitar una copia de los antecedentes judiciales de un familiar en Guatemala si tengo una orden judicial que lo respalda?
Si cuentas con una orden judicial que respalda tu solicitud, es posible solicitar una copia de los antecedentes judiciales de un familiar en Guatemala. Sin embargo, es necesario cumplir con los procedimientos legales y presentar la documentación requerida para obtener acceso a esos registros.
¿Cómo se aborda la validación de identidad en el sistema de salud guatemalteco?
En el sistema de salud guatemalteco, la validación de identidad es esencial para proporcionar servicios médicos de manera precisa. Los pacientes deben presentar documentos de identificación válidos, como el Documento Personal de Identificación (DPI), al buscar atención médica. Esto garantiza que los registros médicos sean precisos y que los servicios de salud se brinden a la persona correcta. La validación de identidad también puede ser crucial en situaciones de emergencia para acceder rápidamente a la información del paciente.
¿Qué procedimientos se deben seguir para realizar debida diligencia en transacciones internacionales en Guatemala?
En el caso de transacciones internacionales en Guatemala, se deben seguir procedimientos adicionales para garantizar que cumplan con las regulaciones de debida diligencia. Esto puede incluir la verificación de las partes involucradas, la identificación de riesgos asociados con jurisdicciones extranjeras y la notificación a la UAF en caso de sospechas.
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